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原标题:在香港维护公司账户要注意这七点!
由于外国白银
是的,国内银行和国外管理机构对反洗钱监控产生了很大的影响,银行在审批和资金流监管方面越来越严格。对于新开户,各家银行都提高了门槛和要求,政策变化非常频繁。对于已经开户的客户,也要注意谨慎使用账户。首先我们要明白,不管监管有多严格,不管是哪家银行,合法贸易下的离岸客户都是非常受欢迎的,这类客户的账户使用正常,不受影响。然而,即使我们的许多客户是合法的贸易客户,也有一些客户的账户因离岸账户使用不当而被银行冻结。
千顺财税从事离岸代理工作多年,与惠州所有银行关系密切。在这里,我想给我们的离岸客户一些提示,希望大家注意,以免被银行封杀,影响您的业务运营。在香港注册公司的账户也请参考以下注意事项,谨慎操作,做好账户维护。
1.离岸账户不希望长期余额为0;
2.离岸账户不宜长期使用,比如半年未使用;
3.与银行保持联系,及时告知银行联系方式的变化;
4.尽量不要和高风险国家交易;
5.避免借用账户向他人转账,为他人收款/汇款;
6.向海外公司或海外个人账户的非贸易转账是下一个监管重点;
7.及时办理公司年度审查。